证券代码：300179           证券简称：四方达            公告编号：2023-008

              河南四方达超硬材料股份有限公司

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    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 召开了第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》

的议案。具体情况如下：

   一、2022 年度利润分配预案基本情况

   公司 2022 年初未分配利润结存余额为 25,566.95 万元。根据信永中和会计

师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2022 年度审计报告》确

认：2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 15,399.07 万元，母公司按照

分配的利润为 39,392.09 万元，资本公积金余额为 12,550.47 万元。

分红，也不以资本公积转增股本。

   二、利润分配方案的合法性、合规性

   根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关

规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当

年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计

算。”公司 2022 年度已实施的股份回购金额 39,991,639.00 元视同现金分红，

占 2022 年归属于上市公司股东净利润的 25.97%，公司以回购方式实现了对投资

者的权益回报。

利润分别为 75,287,767.49 元、92,027,743.47 元、153,990,703.84 元，三年累

计金额 321,306,214.80 元；2020 年度现金分红金额为 73,727,731.65 元，2021

年度现金分红金额为 0 元，2022 年度回购股份金额为 39,991,639.00 元，三年

累计金额为 113,719,370.65 元；2020 年-2022 年累计现金分红及回购股份金额

占归属于母公司股东的净利润比例为 35.39%。

   根据公司章程第八章第一节第一百五十五条第（四）项规定：“在满足现金

分红条件时，公司连续三年累计以现金方式分配的利润之和不少于三年累计实现

的年均可分配利润 30%”，公司近三年累计现金分红比例符合相关要求。

   综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，为保证公司项目的顺利实施，

兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他资金安排，公司 2022

年度不进行现金分红。

   公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上

市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公

司现金分红》、《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定，有利于公司

的持续稳健经营和提升公司的抗风险能力，符合全体股东利益。

   三、公司未分配利润的用途及使用计划

   公司未分配利润将主要用于满足公司研发、销售、生产等日常经营发展及流

动资金需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，同时兼

顾公司现有及未来投资资金需求，保障公司战略的有效落地。今后，公司将一如

既往地遵照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各

种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的

成果。

   本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十

六次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内

容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的

相关公告。

   四、其他说明

   本次利润分配方案尚须经公司 2022 年度股东大会审议批准后方可实施，存

在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

特此公告。

              河南四方达超硬材料股份有限公司

                       董事会

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